7月27日,中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)能建”或“公司”)發(fā)布《第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告》。
公告披露,中國(guó)能建第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于7月26日以通訊表決方式召開。會(huì)議審議通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》,同意聘任倪真先生為公司總經(jīng)理,任期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿止。審議通過《關(guān)于提名執(zhí)行董事候選人的議案》,同意提名倪真先生為公司第三屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人,任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿止。
同時(shí),會(huì)議審議通過《關(guān)于提名獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人的議案》,同意提名牛向春女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人,任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿止。牛向春女士雖尚未取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事培訓(xùn)證明,但已承諾參加上海證券交易所近期組織的獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得相關(guān)培訓(xùn)證明。該獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人的任職資格和獨(dú)立性經(jīng)上海證券交易所審核無異議后,方可提交公司股東大會(huì)審議。
倪真先生簡(jiǎn)歷:
倪真先生,1971年7月出生,正高級(jí)工程師,工學(xué)博士。現(xiàn)任中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理。倪先生歷任中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理,中鐵城建集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨委副書記,中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理、黨委副書記,中鐵建發(fā)展集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng),中國(guó)鐵建股份有限公司副總裁、黨委副書記、執(zhí)行董事,中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司黨委副書記。
牛向春女士簡(jiǎn)歷:
牛向春女士,1963 年 1 月出生,高級(jí)工程師,工學(xué)學(xué)士。牛女士歷任中國(guó)汽車技術(shù)研究中心團(tuán)委書記、主任助理、副主任、黨委副書記、紀(jì)委書記,中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司黨委副書記、董事。